Международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ одновременно опубликовали обширные материалы о знаменитых владельцев крупных оффшоров, среди которых много влиятельных людей.
Как указывается в материалах, источником сведений является огромное количество документов панамской компании Mossack Fonseca & Co, которые были получены из офиса этой компании на Британских Виргинских островах - одном из крупнейших оффшорных центров мира. Компания Mossack Fonseca & Co предоставляет юридические и трастовые услуги, регистрации оффшорных фирм
Эти документы попали в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая их предоставила в распоряжение своих коллег из Международного консорциума журналистских расследований ( ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности ( OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project).
На OCCRP опубликованы материалы, помимо прочих, по трем украинский - президента Петра Порошенко , экс-премьераПавла Лазаренко и владельца газеты Kyiv Post Мохаммад Захура - британского бизнесмена, который живет и ведет бизнес в Украине.
Часть расследования о налоговых маневры Порошенко можно почитать здесь .
В материале о Захура указывается, что он - "один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co". Пока отдельная информация об остальных Украинская кроме указанных трех не опубликовано.
В статье о Захура описываются события 1990-х годов, связанные с газовой коррупцией. В этом деле также фигурировали бывший премьер Павел Лазаренко и будущий - Юлия Тимошенко, а также компания "Единые энергетические системы Украины" - ЕЭСУ.
"За время расследования прокуратура собрала почти 11 000 томов с материалами, включая сотни финансовых, банковских документов, отчетов экспертов, выводов аудиторских и налоговых проверок. За прошедшие годы в зависимости от политической ситуации на Украине дело то закрывали, то открывали вновь. Последний раз ее прекратили 28 февраля 2014 ", - говорится в статье.
Также в расследовании много материалов по оффшорных дел президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, знаменитого футболиста Лионеля Месси, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и других.
Особое внимание уделяется российскому виолончелисту и близкому другу Путина Сергею Ролдугин . Согласно расследованию, он является номинальным держателем многомиллиардной бизнес-империи Путина и его окружения.
Комментариев нет:
Отправить комментарий