В опубликованной сегодня базе данных, составленной на основе "Панамского архива", присутствует информация о 469 офшорных компаниях, созданных 643 гражданами Украины. Материалы опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).
Большинство владельцев офшорных компаний названы по имени и фамилии, некоторые указаны как "bearer" (владелец) – без указания имен.
Также приводятся адреса регистрации владельцев офшоров в Украине, юридические и почтовые адреса офшорных фирм.
Так, в качестве адреса для переписки офшорной компании Prime Asset Partners Ltd., связанной с президентом Украины Петром Порошенко, указан остров Тайвань.
Среди известных имен украинцев в обновленной базе данных владельцев офшоров указаны совладельцы торгово-развлекательного центра Dream Town Гарик Корогодский и Александр Меламуд, крупные бизнесмены Дмитрий Фирташ, Эрнест Галиев, Максим Поляков, экс-чиновники Борис Колесников, Олег Дубина и другие.
Это вторая часть расследования ICIJ. Первая часть была опубликована 3 апреля. В документах говорилось о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов.
Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив" (Panama papers), так как расследования основаны на документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей – от украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана.
Комментариев нет:
Отправить комментарий